A ABRACAM (Associação Brasileira de Câmbio) e o The Wolfsberg Group, uma coalizão de bancos globais, firmaram uma parceria inédita para fortalecer os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.
Em um movimento que alinha as práticas do setor de câmbio brasileiro aos mais altos padrões internacionais, o Wolfsberg Group disponibilizou suas diretrizes e documentos de conformidade traduzidos para o português. Com essa colaboração, as instituições financeiras brasileiras ganham acesso facilitado a orientações essenciais que elevam a segurança e a transparência nas operações financeiras transfronteiriças.
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O que é o The Wolfsberg Group?
O The Wolfsberg Group é uma associação de dezenas de grandes bancos globais que se uniram para desenvolver diretrizes e padrões voltados ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo (PLD/FT), corrupção e outros crimes financeiros.
Fundado em 2000, o grupo colabora diretamente com instituições financeiras e reguladores internacionais, promovendo práticas seguras e transparentes especialmente em transações transfronteiriças.
Colaboração internacional e documentos de referência
Como parte de suas iniciativas, o The Wolfsberg Group se posiciona como um fórum internacional que conecta bancos e reguladores, facilitando a troca de boas práticas e promovendo a harmonização de normas financeiras em diferentes regiões.
Entre suas principais contribuições, destacam-se os documentos de referência que o grupo emite, como o Wolfsberg Anti-Money Laundering Questionnaire, utilizado globalmente por bancos para garantir conformidade com padrões regulatórios.
Esses documentos desempenham um papel essencial ao auxiliar instituições financeiras a implementarem práticas de conformidade rigorosas e uniformes.
Parceria com a ABRACAM e tradução de documentos para o português
Recentemente, o The Wolfsberg Group e a ABRACAM – Associação Brasileira de Câmbio, firmaram uma parceria inovadora no Brasil. Essa iniciativa resultou na tradução de documentos importantes do grupo para o português, ampliando o acesso das instituições financeiras brasileiras às melhores práticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Com a adoção desses materiais traduzidos, as instituições brasileiras autorizadas a operar no mercado de câmbio conseguem se alinhar aos mais altos padrões globais, facilitando sua inclusão no cenário internacional de forma mais rápida e eficiente.
A importância do selo de conformidade ABRACAM
Ao adotar o selo de conformidade ABRACAM, as instituições financeiras brasileiras demonstram comprometimento com a sustentabilidade e a transparência de seus negócios. Esses esforços não apenas promovem o crescimento de longo prazo das empresas, mas também fortalecem a reputação do Brasil no cenário internacional.
A conformidade com padrões globais de PLD/FT, como os desenvolvidos pelo Wolfsberg Group, é fundamental para a segurança e integridade do sistema financeiro global.
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